德州農(nóng)商行5宗違法遭罰59萬元 未按規(guī)定報送資料等
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月27日訊 中國人民銀行濟南分行網(wǎng)站今日公布的德州市中心支行行政處罰信息公示表（德銀罰字〔2021〕第1號、2號）顯示，德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；相關人員不具備反假專業(yè)能力；商業(yè)銀行查詢用戶未按規(guī)定報人民銀行征信管理部門備案；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；未按規(guī)定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理五宗違法行為。中國人民銀行德州市中心支行對其給予警告，并處59萬元罰款。
李國永時任德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長，對德州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別和未按規(guī)定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理的違法違規(guī)行為負有責任。中國人民銀行德州市中心支行對其處3.5萬元罰款。
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